公司通告
第六届董事会第7次聚会决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2015-19
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第六届董事会第7次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，， ，， ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
ca88官方唯一网站（下称：“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第7次聚会的通知”。。。。。。本次聚会于2015年4月27日以通讯方法召开。。。。。� ； ；；；＞刍嵊Τ鱿�9人，， ，， ，，，现实收到表决票9票。。。。。� ； ；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā！！！�。。
经列位董事审议并通讯表决，， ，， ，，，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，， ，， ，，，0票阻挡，， ，， ，，，0票弃权，， ，， ，，，审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《正文》。。。。。。
详见同日在指定媒体披露的ca88官方唯一网站《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》，， ，， ，，，通告编号：2015-20。。。。。。
二、以9票赞成，， ，， ，，，0票阻挡，， ，， ，，，0票弃权，， ，， ，，，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。。。。。。
赞成公司为孝感ca88官方唯一网站高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函等授信品种的危害敞口部分提供担保，， ，， ，，，现实申请使用金额不凌驾5000万元。。。。。。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的通告》，， ，， ，，，通告编号：2015-21。。。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二○一五年四月二十七日
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