2014年年度股东大会决议通告

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2015-06-11

股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2015-18

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2014年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换提案。。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2015年4月21日（星期二）下昼14:00；；；；；

网络投票时间为：2015年4月20日-2015年4月21日。。。。。。。。

其中，，，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2015年4月21日9:30－11:30，，，，，，，，13:00－15:00；；；；；通过互联网投票系统投票的详细时间为：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00时代的恣意时间。。。。。。。。

（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技本部大楼一楼培训课堂

（3）表决方法：现场投票与网络投票相团结的方法

（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会

（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

股东（代理人）35人、代表股份289,987,177股、占公司有表决权总股份32.5420％。。。。。。。。其中，，，，，，，，出席现场聚会的股东（代理人）4人、代表股份288,392,877股，，，，，，，，占有表决权总股份的32.3631％，，，，，，，，通过网络投票的股东31人、代表股份1,594,300股，，，，，，，，占有表决权总股份的0.1789％。。。。。。。。

（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。。

二、提案审媾和表决情形

（一）审议通过《2014年度董事会事情报告》。。。。。。。。

总表决情形：该项议案的有用表决股份为289,987,177股，，，，，，，，赞成288,684,777股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的99.5509％；；；；；阻挡1,282,400股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的0.4422％；；；；；弃权20,000股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的0.0069％。。。。。。。。

中小股东表决情形：该项议案的有用表决股份为1,644,509股，，，，，，，，赞成342,109股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的20.8031％；；；；；阻挡1,282,400股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的77.9807％；；；；；弃权20,000股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.2162％。。。。。。。。

同时，，，，，，，，公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟在本次年度股东大会上述职。。。。。。。。

（二）审议通过《2014年度监事会事情报告》。。。。。。。。

总表决情形：该项议案的有用表决股份为289,987,177股，，，，，，，，赞成288,684,777股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的99.5509％；；；；；阻挡1,302,400股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的0.4491％；；；；；弃权0股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％。。。。。。。。

中小股东表决情形：该项议案的有用表决股份为1,644,509股，，，，，，，，赞成342,109股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的20.8031％；；；；；阻挡1,302,400股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的79.1969％；；；；；弃权0股，，，，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。。。。。。。。

（三）审议通过《2014年年度报告》及《摘要》。。。。。。。。

（四）审议通过《2014年财务决算报告》。。。。。。。。

（五）审议通过《2015年财务预算报告》。。。。。。。。

（六）审议通过《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（七）审议通过《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（八）审议通过《2014年利润分派计划》。。。。。。。。

经众环�；；；；；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)审计，，，，，，，，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，，，，，，，，其中母公司实现净利润58,632,173.27元，，，，，，，，今年提取法定盈余公积金5,863,217.33元，，，，，，，，加上上年未分派利润184,129,848.53元，，，，，，，，减去今年实验的2013年度对股东利润分派8,911,166.32元，，，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为227,987,638.15元。。。。。。。。

公司2014年度利润分派计划：以2014年年尾总股本891,116,632股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派送现金0.25元（含税），，，，，，，，合计分派现金22,277,915.80元，，，，，，，，未分派利润余额205,709,722.35元结转下一年度。。。。。。。。

（九）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。。。。

公司继续聘用众环�；；；；；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)为公司的2015年财务和内部控制审计机构，，，，，，，，年度审计用度共计人民币99万元。。。。。。。。

（十）审议通过《关于申请注册刊行短期融资券和中期票据的议案》。。。。。。。。

为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，，，，，，，，降低资金本钱，，，，，，，，为营业生长提供优异的资金包管，，，，，，，，赞成公司向中国银行间市场生意商协会申请注册刊行短期融资券和中期票据用于增补流动资金、置换贷款。。。。。。。。

1、注册刊行短期融资券的计划：

（1）刊行人：ca88官方唯一网站；；；；；

（2）刊行规模：注册规模为不凌驾人民币5亿元（含5亿元），，，，，，，，详细刊行规模将以公司在中国银行间市场生意商协会注册的金额为准；；；；；

（3）刊行限期：1年；；；；；

（4）刊行利率：刊行利率凭证公司评级情形、刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定；；；；；

（5）刊行日期：凭证公司现实谋划情形，，，，，，，，在中国银行间市场生意商协会注册乐成后有用期内一次性或分期刊行；；；；；

（6）召募资金用途：用于增补流动资金、置换银行乞贷等切合国家执律例则及政策要求的企业谋划运动；；；；；

（7）刊行工具：天下银行间债券市场的机构投资者（国家执律例则榨取的购置者除外）。。。。。。。。

2、注册刊行中期票据的计划：

（1）刊行人：ca88官方唯一网站；；；；；

（2）刊行规模：注册规模为不凌驾人民币10亿元（含10亿元），，，，，，，，详细刊行规模将以公司在中国银行间市场生意商协会注册的金额为准；；；；；

（3）刊行限期：不凌驾5年（含5年），，，，，，，，详细刊行限期将凭证公司的资金需求及市场情形确定；；；；；

（4）刊行利率：刊行利率凭证公司评级情形、刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定；；；；；

（5）刊行日期：凭证公司现实谋划情形，，，，，，，，在中国银行间市场生意商协会注册乐成后有用期内一次性刊行或分期刊行；；；；；

（6）召募资金用途：用于增补流动资金、置换银行乞贷等切合国家执律例则及政策要求的企业谋划运动；；；；；

（7）刊行工具：天下银行间债券市场的机构投资者（国家执律例则榨取的购置者除外）。。。。。。。。

为更好掌握中期票据和短期融资券的刊行时机，，，，，，，，提高融资效率，，，，，，，，赞成董事会授权公司谋划层凭证公司资金需要、营业情形以及市场条件，，，，，，，，全权决媾和打点与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的详细事宜，，，，，，，，主要包括但不限于：

在执法、规则允许的规模内，，，，，，，，决议或修订、调解本次刊行短期融资券和中期票据的刊行额度、刊行限期、刊行期数、刊行利率、刊行方法、承销方法、担保方法、召募资金用途等与本次刊行短期融资券和中期票据相关的详细事宜；；；；；约请承销商、信用评级机构、审计机构、执法照料等中介机构，，，，，，，，打点本次中期票据和短期融资券刊行申报事宜。。。。。。。。

赞成董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的各项文件，，，，，，，，包括但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销协议及凭证适用的羁系规则举行相关的信息披露文件等。。。。。。。。

本次短期融资券和中期票据的刊行尚需报中国银行间市场生意商协会获准刊行注册后实验。。。。。。。。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。。。。。。。。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上刊登。。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。。

四、备查文件

1、ca88官方唯一网站2014年年度股东大会聚会纪录；；；；；

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2014年年度股东大会的执法意见书。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

二○一五年四月二十一日

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