公司通告
第五届监事会第10次聚会决议通告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2013-05
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第五届监事会第10次聚会决议通告
本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。 。
ca88官方唯一网站（以下称：“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）于2013年3月25日以电子邮件和传真的方法发出召开第五届监事会第10次聚会的通知，，，，，本次聚会于2013年3月28日上午11时在公司聚会室召开。。。。 。�；；；；；＞刍嵊Φ郊嗍�5人，，，，，实到监事5人。。。。 。�；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā�。。。 。
聚会由公司监事会长李士训先生主持，，，，，经审议并举手表决，，，，，形成如下决议：
一、 以5票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《2012年度监事会事情报告》；；；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。 。
二、 以5票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》；；；；；；；
公司监事以为公司2012年年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。。。。 。
赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。 。
三、 以5票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《2012财务决算报告》和《2013年财务预算报告》；；；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。 。
四、 以5票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；；；；；；；
公司监事会以为，，，，，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产谋划、信息披露和重大事项等运动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，，，，，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，，，，，公司建设了较为完善的内部控制系统，，，，，切合国家有关执法、规则的要求，，，，，内控制度具有正当性、合理性和有用性，，，，，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，，，，，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视管理的现真相形。。。。 。公司的内部控制设计和运行是有用的。。。。 。
五、 以5票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《公司监事2012年薪酬兑现的议案》；；；；；；；赞成提交公司2012年年度股东大会审议。。。。 。
特此通告。。。。 。
ca88官方唯一网站监事会
二〇一三年三月二十八日
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