公司通告
第五届董事会第18次聚会决议通告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2013-04
ca88官方唯一网站
第五届董事会第18次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，， ，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。 。。。。。
ca88官方唯一网站（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第18次聚会的通知”。 。。。。。本次聚会于2013年3月28日上午9时在公司聚会室召开。 。。。。。�；；；； ；＞刍嵊Φ蕉�9人，， ，，，，实到8人。 。。。。。自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，， ，，，，授权自力董事杨海燕女士代行表决权。 。。。。。公司监事、高级管理职员和保荐机构代表列席了聚会。 。。。。。�；；；； ；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā� 。。。。。
聚会由董事长熊新华先生主持，， ，，，，经列位董事审议并举手表决，， ，，，，形成如下决议：
一、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年度董事会事情报告》，， ，，，，赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
二、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年度谋划事情报告及2013年谋划事情妄想》。 。。。。。
三、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》，， ，，，，赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
四、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》，， ，，，，赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度报告》，， ，，，，通告编号：2013-06；；；；； ；；《2012年年度报告摘要》，， ，，，，通告编号：2013-07。 。。。。。
五、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。 。。。。。
本报告已经众环海�；；；； ；；峒剖κ挛袼邢薰境鼍呒けǜ�，， ，，，，宏源证券股份有限公司出具审核意见；；；；； ；；详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》，， ，，，，通告编号：2013-08。 。。。。。
六、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。 。。。。。
本报告已经众环海�；；；； ；；峒剖κ挛袼邢薰境鼍摺�2012年度内部控制审计报告》，， ，，，，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。 。。。。。
七、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。 。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。 。。。。。赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
八、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《关于谋划班子2012年薪酬兑现的议案》。 。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。 。。。。。
九、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《2012年利润分派预案》。 。。。。。
经众环海�；；；； ；；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹�，， ，，，，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，， ，，，，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，， ，，，，今年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，， ，，，，加上上年未分派利润119,078,837.55元，， ，，，，减去今年实验的2011年度对股东利润分派66,833,747.40元，， ，，，，本次现实可供股东分派的利润为114,918,320.62元。 。。。。。
公司提出2012年度利润分派预案：拟以2012年年尾总股本891,116,632股为基数，， ，，，，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），， ，，，，合计分派现金8,911,166.32元，， ，，，，未分派利润余额106,007,154.30元结转下一年度。 。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。 。。。。。赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
十、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，， ，，，，赞成提交公司2012年度股东大会审议。 。。。。。
公司拟继续聘用众环海�；；；； ；；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2013年财务和内部控制审计机构，， ，，，，年度审计用度共计人民币94万元。 。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。 。。。。。
十一、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过《关于对武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司增资的议案》。 。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司ca88官方唯一网站激光举行增资的通告》，， ，，，，通告编号：2013-10。 。。。。。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。 。。。。。
十二、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，审议通过《关于修改<高层职员持股变换管理步伐>的议案》。 。。。。。
本次修改的主要内容为：“第四章股份变换管理中的第十八条，， ，，，，并新增第十九条”。 。。。。。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。 。。。。。
十三、 以9票赞成，， ，，，，0票阻挡，， ，，，，0票弃权，， ，，，，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。 。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《ca88官方唯一网站关于召开2012年年度股东大会的通知》，， ，，，，通告编号：2013-09。 。。。。。
ca88官方唯一网站董事会
二O一三年三月二十八日
- 上一篇：第五届监事会第10次聚会决议通告2013-04-15
- 下一篇：对外担保通告2013-04-15
