公司通告
第六届董事会第8次聚会决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2015-23
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第六届董事会第8次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。 。。。。
ca88官方唯一网站（下称：“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第8次聚会的通知”。 。。。。本次聚会于2015年5月29日以通讯方法召开。 。。。。�；；；；；＞刍嵊Τ鱿�9人 ，，，，，，，，现实收到表决票9票。 。。。。�；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。 。。。。
经列位董事审议并通讯表决 ，，，，，，，，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成 ，，，，，，，，0票阻挡 ，，，，，，，，0票弃权 ，，，，，，，，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。 。。。。
公司自力董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。 。。。。本议案还需提交股东大会审议。 。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的通告》 ，，，，，，，，通告编号：2015-25。 。。。。
二、以9票赞成 ，，，，，，，，0票阻挡 ，，，，，，，，0票弃权 ，，，，，，，，审议通过了《关于召开2015年第二次暂时股东大会的议案》。 。。。。
详细内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次暂时股东大会的通知》 ，，，，，，，，通告编号：2015-27。 。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二○一五年五月二十九日
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