公司通告
第六届董事会第3次聚会决议通告
2014-11-21股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2014-46
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第六届董事会第3次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
ca88官方唯一网站（下称：“公司”或“ca88官方唯一网站科技”）于2014年10月25日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第3次聚会的通知”。。。。。。本次聚会于2014年10月29日上午10时在公司聚会室召开。。。。。。�；；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，，，实到7人。。。。。。董事王中先生、自力董事蔡学恩先生因公出差未能到会，，，，，，，划分委托董事长马新强先生、自力董事刘国武先生代行议案赞成的表决权。。。。。。公司监事、高级管理职员列席了聚会。。。。。。�；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。
聚会由董事长马新强先生主持，，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，，形成如下决议：
一、以9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《2014年第三季度报告》及《摘要》。。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年第三季度报告》，，，，，，，公司《2014年第三季度报告摘要》，，，，，，，通告编号：2014-48。。。。。。
二、以9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于子公司拟加入苏州长光华芯光电手艺有限公司增资扩股事项的议案》
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司拟加入苏州长光华芯光电手艺有限公司增资扩股事项的通告》，，，，，，，通告编号：2014-49。。。。。。
公司自力董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。。
本次生意不组成重大资产重组，，，，，，，本议案无需提交公司股东大会审议。。。。。。
三、以9票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于会计政策变换的议案》
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变换的通告》，，，，，，，通告编号：2014-50。。。。。。
公司自力董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二〇一四年十月二十九日
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