公司通告
第五届董事会第27次聚会决议通告
2014-04-28股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2014-19
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第五届董事会第27次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。
ca88官方唯一网站（下称：“公司”）于2014年4月18日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第27次聚会的通知”。。。。。。。本次聚会于2014年4月24日上午9时以通讯方法召开。。。。。。�； ；；； ＞刍嵊Τ鱿�9人，，，，，，现实收到表决票9票。。。。。。�； ；；； ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。。
经列位董事审议并通讯表决，，，，，，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《2014年第一季度报告》及《正文》。。。。。。。
详见同日在指定媒体披露的ca88官方唯一网站《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》，，，，，，通告编号：2014-20。。。。。。。
二、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。。。。。。。
凭证公司营业生长的需要，，，，，，赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请1.5亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度，，，，，，授信限期不凌驾三年。。。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信的议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。。。
三、以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的议案》。。。。。。。
详见同日在指定媒体披露的《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的通告》。。。。。。。，，，，，，通告编号：2014-21。。。。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二〇一四年四月二十四日
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