第五届董事会第16次聚会决议通告

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2013-03-29

股票代码：000988　　　　股票简称：ca88官方唯一网站科技　　　　通告编号：2012-45

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第五届董事会第16次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

ca88官方唯一网站（下称：“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第16次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2012年12月19日上午9时在公司聚会室召开。。。。�；；；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，，，，实到6人。。。。。董事刘大桥先生因公出差未能到会，，，，，，，，授权董事童俊先生代行表决权；；；；；；；董事闵大勇先生因公出差未能到会，，，，，，，，授权董事王中先生代行表决权；；；；；；；自力董事蔡学恩先生因公出差未能到会，，，，，，，，授权自力董事吕卫平先生代行表决权。。。。。公司监事和高级管理职员列席了聚会。。。。�；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。

聚会由董事长熊新华先生主持，，，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，，，形成如下决议：

一、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于对武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司增资的议案》。。。。。

武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司（下称“ca88官方唯一网站赛百”）是ca88官方唯一网站科技旗下主要企业，，，，，，，，主要为政府和企业客户提供周全的物联网信息系统解决计划。。。。�；；；；；；a88官方唯一网站赛百注册资源为人民币2460万元，，，，，，，，是ca88官方唯一网站科技全资子公司。。。。。

除了ca88官方唯一网站赛百所谋划的物联网营业外，，，，，，，，在ca88官方唯一网站科技旗下，，，，，，，，尚有深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司（下称“深圳赛百”）谋划的IT系统集成营业、武汉ca88官方唯一网站化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）谋划的教育信息化营业、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所谋划的网络存储营业。。。。。

本次增资整合的基本计划是：ca88官方唯一网站科技将现有的物联网营业、教育信息化营业、IT系统集成营业、以及网络存储营业统一整合，，，，，，，，资源优化，，，，，，，，打造一体化的谋划平台，，，，，，，，从而推动ca88官方唯一网站科技“制造向高端、制造加服务”工业转型的快速生长。。。。。

详细的增资整合计划是：ca88官方唯一网站科技出资6540万元对ca88官方唯一网站赛百举行增资，，，，，，，，增资完成后，，，，，，，，ca88官方唯一网站赛百出资620万元收购ca88官方唯一网站科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，，，，，，，，出资450万元收购武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。。。。。同时，，，，，，，，ca88官方唯一网站科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到ca88官方唯一网站赛百公司。。。。。增资整合完成后，，，，，，，，ca88官方唯一网站赛百的注册资源将由现在的2460万元变换为1亿元人民币。。。。。

二、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联生意的议案》。。。。。

本议案详细内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签署〈产品购销条约〉暨关联生意的通告》，，，，，，，，通告编号：2012-46。。。。。

公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，，，，，，，，属该事项的关联董事，，，，，，，，在表决时接纳了回避制度。。。。。公司非关联董事一致赞成该项关联生意。。。。。

公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。

本议案无需提交公司股东大会审议；；；；；；；本次关联生意不组成重大资产重组；；；；；；；本次生意无需要向上级国有资产管理部分报备。。。。。

三、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《内部控制评价制度》。。。。。

详见同日在指定媒体披露的ca88官方唯一网站《内部控制评价制度》。。。。。

四、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》。。。。。

详见同日在指定媒体披露的ca88官方唯一网站《债务融资工具信息披露事务管理制度》。。。。。

特此通告。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

二O一二年十仲春十九日

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