公司通告
2012年第三次暂时股东大会决议通告
2012-09-17股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012-39
ca88官方唯一网站
2012年第三次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，， ，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2012年9月12日（星期三）下昼14：00。。。。。。。 。
（2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。 。
（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。 。
（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。。 。
（5）聚会主持人：公司董事长
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。 。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计3人，，， ，，代表股份336,838,798股，，， ，，占公司股份总数的37.7996%。。。。。。。 。
（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。 。
二、提案审议情形
审议通过《关于选举自力董事的议案》。。。。。。。 。
表决效果：赞成票336,838,798股，，， ，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%；；；；；； ；阻挡票0股，，， ，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；； ；弃权票0股，，， ，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。 。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：刘兴、王莹
3、结论性意见：状师以为，，， ，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，， ，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，， ，，表决效果正当、有用。。。。。。。 。
四、备查文件
1 .ca88官方唯一网站2012年第三次暂时股东大会聚会纪录。。。。。。。 。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2012年第三次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。 。
特此通告。。。。。。。 。
ca88官方唯一网站董事会
二○一二年九月十二日
- 上一篇：关于召开2012年第四次暂时股东大会的通知2012-11-20
- 下一篇：关于召开2012年第三次暂时股东大会的通知2012-08-27
