公司通告
年度股东大会的提醒性通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2011-16
本公司及其董事、监事、高级管理职员包管通告内容的真实、准确和完整 ，，，，，，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
ca88官方唯一网站2011年2月15日召开的第四届董事会第二十五次聚会审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。。。。。。本次股东大会将接纳现场投票的表决方法 ，，，，，，公司于2011年2月16日宣布了《ca88官方唯一网站关于召开2010年年度股东大会的通知》 ，，，，，，现将有关事项提醒性通告如下：
一、召开聚会基本情形
1、聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。
2、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第四届董事会第二十五次聚会审议通过 ，，，，，，决议召开2010年年度股东大会 ，，，，，，召集程序切合有关执法、规则、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定。。。。。。
3、聚会召开的日期和时间：
4、聚会召开方法：本次暂时股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。
现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。
5、聚会出席工具
(1) 阻止
(2)公司董事、监事和高级管理职员。。。。。。
(3)公司约请的见证状师。。。。。。
二、本次股东大会审议事项
1、《2010年度董事会事情报告》；；；；；
2、《2010年度监事会事情报告》；；；；；
3、《2010年年度报告》及《摘要》；；；；；
4、《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》；；；；；
5、《2010年利润分派计划》；；；；；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；；；；；
7、《关于为控股公司提供担保的议案》
8、《关于上次召募资金使用情形报告的议案》
上述议案须经出席聚会的股东所持表决权的半数以上通过。。。。。。
三、本次股东大会现场聚会的挂号要领
1、 挂号时间：
2、 挂号方法：
(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；；；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；；；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；；；
(4)异地股东可以书面信函或传真打点挂号。。。。。。
3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦二楼 ，，，，，，董事会办公室。。。。。。
信函上请注明“股东大会”字样。。。。。。
四、其他
1、会期半天 ，，，，，，与会股东住宿及交通用度自理。。。。。。
2、联系方法：
公司地址：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦
联系电话（传真）：027-87180126 ，，，，，，联系人：安欣 ，，，，，，邮编：430223
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次聚会审议的议案及相关文件；；；；；
2、公司第四届董事会第二十五次聚会聚会决议。。。。。。
特此通告。。。。。。
ca88官方唯一网站董事会
二○逐一年三月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表自己加入ca88官方唯一网站2010年第2次暂时股东大会 ，，，，，，并授权其代行表决权。。。。。。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2010年 月 日
本单位/自己对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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议案序号 |
议案内容 |
赞成 |
弃权 |
阻挡 |
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1 |
《关于为控股公司提供担保的议案》 |
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2 |
《关于替换自力董事的议案》 |
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被委托人署名:
被委托人身份证号码:
委托书有用限期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上名堂自制均有用；；；；；单位委托须加盖公章。。。。。。
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