公司通告
2010年年度股东大会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2011-17
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。 。。。。。 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。 。。。。。 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
�。。 。。。。。 。�1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2011年3月11日（星期五）下昼14点。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。�2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。�3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。�4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。�5）聚会主持人：董事长
�。。 。。。。。 。�6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。 。。。。。 。
2、聚会出席情形
�。。 。。。。。 。�1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计10人，，，，，，代表股份171,481,347股，，，，，，占公司股份总数的42.07％。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。�3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。 。。。。。 。
二、提案审议情形
�。。 。。。。。 。ㄒ唬�2010年度董事会事情报告》
表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。ǘ�2010年度监事会事情报告》
表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。ㄈ�2010年年度报告》及《摘要》
表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。ㄋ模�2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》
表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
�。。 。。。。。 。ㄎ澹�2010年利润分派计划》
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，，，，，，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，，，，，，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，，，，，，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，，，，，，加上上年未分派利润92,892,789.19 元，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。。 。。。。。 。
经公司董事会第四届二十五次聚会决议，，，，，，提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数，，，，，，向全体股东每10股派送现金1元（含税），，，，，，合计分派现金40,760,781.60元，，，，，，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。。 。。。。。 。
表决效果：赞成票171,287,533股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.89%；；；；；阻挡票193814股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.11%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
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公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。。 。。。。。 。
表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
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表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
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表决效果：赞成票171,481,347股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。 。。。。。 。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，表决效果正当、有用。。 。。。。。 。
四、备查文件
1 .ca88官方唯一网站2010年年度股东大会聚会纪录。。 。。。。。 。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2010年年度股东大会的执法意见书。。 。。。。。 。
特此通告。。 。。。。。 。
ca88官方唯一网站董事会
二○
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