公司通告
第六届董事会第5次聚会决议通告
2015-01-28股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2015-02
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第六届董事会第5次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，， ，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
ca88官方唯一网站（以下称：“公司”）于2015年1月16日以电话及邮件方法向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第5次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2015年1月22日10点30分在公司聚会室召开。。。。� ；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，， ，，，，，，实到8人，， ，，，，，，自力董事刘国武因公出差未能到会，， ，，，，，，委托自力董事蔡学恩代行所有议案赞成的表决权。。。。� ；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。
聚会由董事长马新强先生主持，， ，，，，，，经列位董事审议并举手表决，， ，，，，，，形成如下决议：
一、以9票赞成，， ，，，，，，0票阻挡，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
凭证公司营业生长的需要，， ，，，，，，赞成公司在2015年度向8家银行申请人民币综合授信总额度19.65亿元，， ，，，，，，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，， ，，，，，，授信限期一年。。。。。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
二、以9票赞成，， ，，，，，，0票阻挡，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成公司继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的危害敞口部分提供担保。。。。。赞成提交公司股东大会审议。。。。。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的通告》，， ，，，，，，通告编号：2015-03。。。。。
三、以4票赞成，， ，，，，，，0票阻挡，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于2015年过活常关
联生意预计情形的议案》。。。。。
五名关联董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。。。。。公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。本议案无需提交股东大会审议。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年过活常关联生意预计的通告》,通告编号：2015-04。。。。。
四、以9票赞成，， ，，，，，，0票阻挡，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《ca88官方唯一网站控股（参股）公司管理步伐》
详细内容详见同日在指定媒体披露的《ca88官方唯一网站控股（参股）公司管理步伐》。。。。。
五、以9票赞成，， ，，，，，，0票阻挡，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于召开2015年第一次暂时股东大会的议案》。。。。。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2015年第一次暂时股东大会的通知》，， ，，，，，，通告编号：2015-05。。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二○一五年一月二十二日
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