第六届董事会第1次聚会决议通告

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2014-07-04

股票代码：000988　股票简称：ca88官方唯一网站科技　　通告编号：2014-29

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第六届董事会第1次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

ca88官方唯一网站（下称：“公司”或“ca88官方唯一网站科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第1次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2014年6月23日上午11时在公司聚会室召开。。。。。唬唬唬唬聚会应到董事9人，，，，，，，，实到9人。。。。。公司监事、高级管理职员列席了聚会。。。。。唬唬唬唬聚会的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。。。。。

聚会由董事长马新强先生主持，，，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，，，形成如下决议：

一、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。。。。。

公司第六届董事会成员已于2014年第一次暂时股东大会选举爆发，，，，，，，，凭证相关执律例则及《公司章程》等规范文件的要求，，，，，，，，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。。。。。

二、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。。。。。

经董事会选举爆发，，，，，，，，公司第六届董事会各专业委员会由以下职员组成：

1、薪酬与审核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇

2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中

3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强

4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊

三、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于聘用公司总司理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。。。。。

经公司董事长马新强先生提名，，，，，，，，聘用董事闵大勇先生为公司总司理，，，，，，，，聘用刘含树先生为公司董事会秘书，，，，，，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。。。。。

四、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于聘用公司副总司理、财务认真人的议案》。。。。。

经公司总司理闵大勇先生提名，，，，，，，，聘用刘含树先生为公司副总司理兼财务认真人，，，，，，，，提议聘用杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总司理。。。。。

公司自力董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级管理职员揭晓了赞成的自力意见。。。。。

特此通告

附件：高级管理职员及证券事务代表简历

ca88官方唯一网站董事会

　二○一四年六月二十三日

附件：高级管理职员及证券事务代表简历

刘含树，，，，，，，，男，，，，，，，，47岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，经济学硕士，，，，，，，，高级会计师。。。。。2014年4月取得董事会秘书资格证书。。。。。曾任深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司监事长，，，，，，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，，，，，，，，本公司第二届财务总监，，，，，，，，第三届、第四届、第五届副总司理、财务总监。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司的董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事长。。。。。

与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有ca88官方唯一网站科技股票；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。

杨兴国，，，，，，，，男，，，，，，，，50岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，法学硕士，，，，，，，，副研究员。。。。。曾任公司行政部司理、资产管理部司理、企业手艺中心主任，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司董事长，，，，，，，，本公司第二届董事会秘书，，，，，，，，第三届、第四届、第五届副总司理、董事会秘书。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司总司理。。。。。

聂波，，，，，，，，男，，，，，，，，44岁，，，，，，，，土家族，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士研究生,高级经济师。。。。。曾任ca88官方唯一网站科技高理分公司副总司理，，，，，，，，ca88官方唯一网站科技总司理助理兼手艺中心司理，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司董事长，，，，，，，，本公司第三届、第四届监事会监事，，，，，，，，第五届董事会副总司理。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司总司理。。。。。

熊文，，，，，，，，男，，，，，，，，46岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士研究生，，，，，，，，正高级工程师。。。。。曾任ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司董事长，，，，，，，，武汉海通光电手艺有限公司副总司理，，，，，，，，ca88官方唯一网站正元分公司副总司理，，，，，，，，本公司第三届、第五届副总司理。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司总司理，，，，，，，，ca88官方唯一网站手艺中心光电子器件研究所所长。。。。。

杨肖，，，，，，，，男，，，，，，，，44岁，，，，，，，，汉族，，，，，，，，大学本科。。。。。曾任武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事，，，，，，，，本公司手艺中心办公室主任、总司理助理、第五届副总司理。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司总司理，，，，，，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。。。。。

邓家科，，，，，，，，男，，，，，，，，50岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士研究生，，，，，，，，正高级工程师，，，，，，，，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，，，，，，，，湖北省科技前进一等奖获得者。。。。。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司副总司理、常务副总司理，，，，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总司理。。。。。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事、总司理，，，，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，，，，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，，，，，，，，河北ca88官方唯一网站森茂特激光科技有限公司董事长。。。。。

与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。

安欣，，，，，，，，女，，，，，，，，37岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大学本科。。。。。2010年7月取得董事会秘书资格证书。。。。。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司监事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司监事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司监事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司监事,武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司监事，，，，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司的监事。。。。。本公司董事会办公室司理。。。。。

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